Toți românii care trimit mai mult de 2000 de euro în țară va fi luat la întrebări. Transferul de bani va fi anunțat direct la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor.
 Este vorba despre o nouă lege pregătită de către cei de la Putere. Autoritățile vor să facă verificări suplimentare pentru a vedea dacă sumele au fost obţinute legal. Aceiaşi oficiali trebuie să fie informaţi şi când românii cumpără sau vând bunuri mai scumpe de 10 mii de euro Printr-o procedură judiciară, sumele care nu pot fi dovedite vor fi sechestrate apoi vor fi supuse confiscării speciale, dacă nu pot fi dovedite că au provenit fie dintr-o tranzacţie licită, fie dintr-o vânzare de bunuri mobile.
 Mai mult, firmele şi instituţiile financiare care nu se supun regulilor pot fi amendate cu până la 10% din cifra de afaceri. Anul trecut, au fost raportate 12.000 de tranzacţii suspecte. În jur de 1.500 au fost înaintate organelor de justiţie.
(Jurnal)

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
Articol sursa: Oficiul de Combatere a Spălării Banilor va verifica sumele trimise de românii din străinătate

Oficiul de Combatere a Spălării Banilor va verifica sumele trimise de românii din străinătate

Comentarii

comentarii

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com