Percheziții de amploare în Giurgiu și alte județe într-un dosar de fraudă fiscală de peste un milion de lire sterline

O amplă acțiune a Poliției Române vizează joi destructurarea unei rețele infracționale implicate într-o fraudă informatică de proporții, care a prejudiciat autoritățile fiscale britanice cu peste 1 milion de lire sterline. Percheziții au avut loc inclusiv în județul Giurgiu, unde anchetatorii suspectează că mai mulți membri ai rețelei și-au desfășurat activitatea.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), 13 percheziții domiciliare sunt desfășurate simultan în municipiul București și în județele Giurgiu, Ilfov și Călărași, în cadrul unei anchete coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Surse apropiate anchetei confirmă că Giurgiu este unul dintre punctele-cheie ale anchetei, autoritățile vizând locuințele unor persoane suspectate că ar fi acționat ca intermediari sau complici în schema de fraudare a sistemului de returnări de taxe din Regatul Unit.

Ancheta a fost declanșată în 2024, ca urmare a unei sesizări din oficiu a Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române. Potrivit probatoriului, o grupare formată din 16 persoane ar fi accesat în mod fraudulos conturile oficiale de tip Government Gateway ale contribuabililor britanici, utilizând în mod ilegal datele acestora – în special numerele de asigurare socială.

Frauda s-a desfășurat începând cu septembrie 2023 și a presupus înregistrarea fictivă de angajatori, crearea de conturi false și depunerea de cereri de rambursare a impozitului pe venit prin sistemul PAYE (Pay As You Earn) din Marea Britanie. Sumele obținute erau ulterior transferate prin conturi bancare controlate de membrii grupării și retrasă în numerar, inclusiv de la bancomate din România.

Prejudiciul estimat de autorități se ridică la 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a peste 6,1 milioane de lei. O parte semnificativă a activităților financiare suspecte a fost urmărită până în județul Giurgiu, unde anchetatorii se concentrează pe identificarea circuitului banilor și a persoanelor implicate în retragerea acestora.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, al inspectoratelor județene de poliție din Ilfov, Călărași și Giurgiu, precum și cu suportul luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al Institutului Național de Criminalistică.

Pe plan internațional, investigația beneficiază de sprijinul EUROJUST și al autorităților britanice – în special HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), în cadrul unui acord european de cooperare judiciară.

Cercetările continuă, scopul principal fiind identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a membrilor grupării.

Sursa: Poliția Română

Articolul Percheziții de amploare în Giurgiu și alte județe într-un dosar de fraudă fiscală de peste un milion de lire sterline apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

O amplă acțiune a Poliției Române vizează joi destructurarea unei rețele infracționale implicate într-o fraudă informatică de proporții, care a prejudiciat autoritățile fiscale britanice cu peste 1 milion de lire sterline. Percheziții au avut loc inclusiv în județul Giurgiu, unde anchetatorii suspectează că mai mulți membri ai rețelei și-au desfășurat activitatea. Potrivit unui comunicat transmis […]

Articolul Percheziții de amploare în Giurgiu și alte județe într-un dosar de fraudă fiscală de peste un milion de lire sterline apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.