Operațiunea „Cuibul cu fantome” – ANAF a descoperit peste 1.500 de firme înregistrate la o singură adresă

 Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat lansarea operațiunii „Cuibul cu fantome”, după ce inspectorii instituției au descoperit peste 1.500 de firme înregistrate fictiv la aceeași adresă, într-un bloc de locuințe din Capitală.

Potrivit comunicatului oficial, este vorba despre o anchetă de amploare care vizează rețele de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de firme-paravan, fără activitate reală. Multe dintre aceste societăți au fost înființate de persoane fără venituri, unii fiind chiar fără adăpost, iar activitatea lor era controlată de interpuși sau „administratori de fațadă”.

Adresă-fantomă, activitate reală: zero

„Am identificat 1.532 de entități comerciale la o singură adresă din Sectorul 5. Multe dintre ele nu desfășurau activitate reală, ci erau folosite pentru a emite facturi false sau a derula tranzacții suspecte”, a declarat un reprezentant ANAF.

Operațiunea este doar începutul unei serii de controale în toată țara, în cadrul cărora ANAF și alte structuri ale statului vor verifica în special adresele cu un număr neobișnuit de mare de firme înregistrate.

Colaborare interinstituțională și posibile dosare penale

În cadrul anchetei, ANAF colaborează cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Parchetul General, dar și cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română. Se estimează că prejudiciul provocat statului doar de firmele în cauză ar putea depăși zeci de milioane de lei.

Mai multe dosare penale sunt în curs de instrumentare, iar persoanele implicate riscă pedepse cu închisoarea pentru fapte precum fals în înscrisuri, evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ce urmează?

ANAF anunță că va continua verificările în săptămânile următoare, cu accent pe așa-numitele „firme de apartament”, care nu desfășoară activitate economică, dar apar implicate în circuite financiare suspecte. De asemenea, autoritățile pregătesc un set de măsuri legislative pentru a limita posibilitatea înregistrării fictive a firmelor la adrese fără activitate comercială reală.

(Jurnal)

Articolul Operațiunea „Cuibul cu fantome” – ANAF a descoperit peste 1.500 de firme înregistrate la o singură adresă apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

 Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat lansarea operațiunii „Cuibul cu fantome”, după ce inspectorii instituției au descoperit peste 1.500 de firme înregistrate fictiv la aceeași adresă, într-un bloc de locuințe din Capitală. Potrivit comunicatului oficial, este vorba despre o anchetă de amploare care vizează rețele de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire […]

Articolul Operațiunea „Cuibul cu fantome” – ANAF a descoperit peste 1.500 de firme înregistrate la o singură adresă apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.