Evaziune fiscală de aproape 12,5 milioane lei descoperită de ANAF la Giurgiu. Ar fi implicate firmele familiei lui Niculae Bădălău

Inspectorii Antifraudă ai ANAF au constatat un caz de evaziune fiscală serioasă legat de exploatarea și comercializarea agregatelor minerale în județul Giurgiu, cu prejudiciu de 12.466.395 lei.

Surse economica.net spun că ar fi vorba despre afacerea cu balastiere a familiei fostului baron PSD de Giurgiu, Nicolae Bădălău.

Verificările au vizat o companie din domeniu care ar fi sustras astfel de la plata impozitului pe profit și TVA și ar fi exploatat agregate fără autorizare valabilă. Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate pentru exploatarea fără permis.

Potrivit surselor citate de Economica.net, firmele implicate sunt legate de familia lui Niculae Bădălău, fost președinte executiv al PSD și influent lider local la Giurgiu, care este judecat și implicat în alte dosare de corupție.

Controlul ANAF a vizat activități desfășurate în perioada 2022–2025, iar inspectorii au stabilit că operatorul economic a exploatat și comercializat peste 500.000 mc (echivalentul a peste 800.000 de tone) de agregate minerale fără înregistrare contabilă adecvată, obținând venituri de peste 32 milioane lei neraportate.

Au fost constatate și tranzacții imobiliare neimpozitate, iar exploatarea s‑a făcut cu un permis expirat din iunie 2023; ANAF a luat măsuri pentru recuperarea redevențelor datorate pentru cantitatea exploatată fără permis.

Comunicatul ANAF:

Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.

Inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA în sumă totală de 12.466.395 lei.

Astfel, cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând:

• 6.157.211 lei TVA de plată;
• 5.185.020 lei impozit pe profit.

În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate.

În acest context, ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.”

 

sursa: economica.net

Inspectorii Antifraudă ai ANAF au constatat un caz de evaziune fiscală serioasă legat de exploatarea și comercializarea agregatelor minerale în județul Giurgiu, cu prejudiciu de 12.466.395 lei. Surse economica.net spun…