Zeci de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov: Două instituții financiare nebancare escrocau afaceriști. 23 de mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere…

Percheziții în București, Giurgiu și Ilfov după o fraudă de proporții care a vizat mediul de afaceri.

Polițiștii specializați în combaterea criminalității economice au declanșat o amplă operațiune în București și județele Giurgiu și Ilfov, vizând o presupusă rețea care, prin intermediul a două instituții financiare nebancare (IFN), ar fi înșelat zeci de companii din România.

Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a pus în executare 23 de mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale controlate de acestea. Ancheta vizează infracțiuni grave, precum înșelăciunea, spălarea banilor și camăta.

Potrivit anchetatorilor, încă din anul 2020, reprezentanții celor două IFN-uri ar fi indus în eroare numeroși oameni de afaceri, pretinzând în mod fals că îndeplinesc toate condițiile legale pentru emiterea unor scrisori de garanție. În baza acestor documente, firmele beneficiare puteau accesa credite sau participa la licitații publice.

Scrisorile de garanție erau oferite în special companiilor implicate în proceduri de achiziții publice derulate de unități administrativ-teritoriale, regii autonome și alte instituții publice centrale sau locale. Problema majoră descoperită de anchetatori este că aceste instrumente financiare nu ar fi putut fi puse în executare în situația în care beneficiarii ar fi solicitat efectiv plata garanțiilor.

„Sumele de bani obținute din inducerea în eroare a persoanelor juridice din România ar fi fost transferate cu justificări nereale, în scopul disimulării originii ilicite, în conturile deținute de persoanele cercetate sau de societăți comerciale controlate de acestea”, au transmis reprezentanții IGPR.

Ancheta este coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB, al specialiștilor Institutului Național de Criminalistică și al luptătorilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.

Dosarul scoate la iveală o metodă sofisticată prin care încrederea mediului de afaceri ar fi fost exploatată pentru obținerea unor câștiguri ilegale, prejudiciile urmând să fie stabilite cu exactitate pe parcursul cercetărilor.

Sursa: IGPR

Articolul Zeci de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov: Două instituții financiare nebancare escrocau afaceriști. 23 de mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere… apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.

Percheziții în București, Giurgiu și Ilfov după o fraudă de proporții care a vizat mediul de afaceri. Polițiștii specializați în combaterea criminalității economice au declanșat o amplă operațiune în București și județele Giurgiu și Ilfov, vizând o presupusă rețea care, prin intermediul a două instituții financiare nebancare (IFN), ar fi înșelat zeci de companii din […]

Articolul Zeci de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov: Două instituții financiare nebancare escrocau afaceriști. 23 de mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere… apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.