Banca rusească de stat Sberbank identifică strângeri de fonduri pentru Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) și, de asemenea, trimite informații către Rosfinmonitoring (Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Federației Ruse) cu privire la transferul de fonduri, al cărui scop posibil este o donație în scopuri militare. Acest lucru este menționat într-o scrisoare semnată de vicepreședintele Sberbank Bella Zlatkis către prim-adjunctul șefului Comisiei pentru educație a Dumei de Stat, Yana Lantratova, informează TASS.
<!–->
Anterior, Lantratova a făcut apel la directorul FSB Alexander Bortnikov și la președintele consiliului de administrație al Sberbank din Rusia, Herman Gref, cu o cerere de verificare a informațiilor din rețelele de socializare cu privire la colectarea de fonduri pentru formațiunile armate ucrainene de către bloggerul kievean Vasilisa Levchenko de la ruși printr-un card bancar emis de Sberbank.
Strângerile de fonduri pentru Forțele Armate ale Ucrainei sunt identificate de bancă atât în mod independent, folosind un set de diverse instrumente, inclusiv monitorizarea rețelelor sociale, cât și cu ajutorul informațiilor care provin de la terți, arată sursa citată.
<!–->
În același timp, scrisoarea menționează că Sberbank în activitățile sale este ghidată de legislația Federației Ruse, de instrucțiunile și reglementările Băncii Centrale a Rusiei, precum și de propriile documente de reglementare interne.
„Banca acordă o atenție suplimentară informațiilor privind transferul de fonduri, în legătură cu care există motive să se creadă că scopul lor este legat de achiziționarea de echipamente militare, arme, muniții, uniforme militare, donații în scopuri militare, apeluri la acțiuni militare și altele asemenea. Banca are în vedere punerea în aplicare, în ceea ce privește astfel de tranzacții, a dreptului prevăzut la articolul 7 alineatul (11) din Legea federală cu privire la combaterea legalizării (spălării) produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și finanțarea terorismului” și trimite informații către Rosfinmonitoring”, se arată în document.
Știre preluata de la STIRIPESURSE.RO
Reflectorul de Sud